公司召開第五屆董事會第四次會議
發(fā)布時(shí)間：2019-08-14 閱讀次數(shù)：2621
河南省永聯(lián)民爆器材股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2019年6月 4日在鄭州市惠濟(jì)區(qū)開元路79號召開。會議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人（1人請假并委托投票）；應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長劉嵩同志主持，董事會秘書王虎同志記錄。
經(jīng)全體與會董事研究討論，審議通過了《董事會2018年度工作報(bào)告》、《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2019年財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》、《關(guān)于2018年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于2018年度股東大會議程安排的議案》、《關(guān)于2018年度股東大會表決辦法的議案》、《關(guān)于2018年度股東大會監(jiān)票、計(jì)票、唱票人員名單的議案》；會議聽取了《關(guān)于2018年分公司承包經(jīng)營抵押金管理情況的報(bào)告》。
（辦公室 田桂星）